السلطات الأمنية

غسيل أموال جرائم الإنترنت يعتبر من العمليات التي يمكن كشفها بسهولة بواسطة السلطات الأمنية، ويكون الأمر محفوفا بالمخاطر، لأن المحتالين يلجأوون لاستخدام وسطاء مراوغين وغير موثوق بهم.

وبذلك تصبح خدمة الجرائم عالية الثمن، وتقتطع جزءا ضخما من الغنيمة، ولذا يلجأ محتالو الإنترنت على نطاق واسع لتجنب هذه الفخاخ، حتى تصبح عملياتهم أكثر ربحية، إذا ما تمكنوا من إخفاء عمليات السرقة في أعمال تجارية مشروعة، وهم الآن ينجحون في ذلك بشكل متزايد.